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ED raids on aap leader sanjeev arora location: ED ने आप नेता संजीव अरोड़ा से जुड़े हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-NCR के कम से कम छह ठिकानों पर छापेमारी की है.
ईडी ने संजीव अरोड़ा से जुड़े ठिकानों परा छापेमारी की है.
ED raids on aap leader sanjeev arora location: प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर में कई ठिकानों पर छापेमारी की है. जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जारी जांच के क्रम में कम से कम छह परिसरों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया.
सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई रियल एस्टेट कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है. ईडी को संदेह है कि कंपनी से जुड़े कुछ वित्तीय लेन-देन में अनियमितताएं हुई हैं, जिनकी जांच की जा रही है. इसी सिलसिले में एजेंसी ने पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश के बरेली तथा दिल्ली-नोएडा क्षेत्र में स्थित कई परिसरों को अपने दायरे में लिया है.
ईडी अधिकारियों के अनुसार, जिन स्थानों पर तलाशी ली जा रही है उनमें मामले से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह के परिसर शामिल हैं. एजेंसी की टीमों ने सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी. तलाशी के दौरान कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और बैंकिंग लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है
कंपनी के वित्तीय लेन-देन.
सूत्रों का कहना है कि जांच का फोकस कंपनी के वित्तीय लेन-देन, निवेश के स्रोत और धन के प्रवाह की पड़ताल पर है. ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं अवैध तरीके से अर्जित धन को वैध दिखाने के लिए विभिन्न कंपनियों या संस्थाओं का इस्तेमाल तो नहीं किया गया. हालांकि एजेंसी की ओर से अभी तक इस मामले में किसी गिरफ्तारी या बड़ी बरामदगी की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है.
संजीव अरोड़ा का नाम सामने आने के बाद इस कार्रवाई ने राजनीतिक महत्व भी हासिल कर लिया है. हालांकि ईडी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि जांच में उनकी भूमिका क्या है या उनसे सीधे तौर पर किस प्रकार की पूछताछ की जा रही है. फिलहाल एजेंसी का कहना है कि तलाशी अभियान जांच प्रक्रिया का हिस्सा है और मामले से जुड़े तथ्यों को जुटाने का काम किया जा रहा है.
जांच एजेंसी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल डेटा का अब विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा. माना जा रहा है कि इस जांच से जुड़े कुछ और अहम तथ्य सामने आ सकते हैं, जिसके बाद एजेंसी आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी.
